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香巷葡京堵侠诗2016-宜兴一男子办信贷卡被骗4500元 背后牵出涉案近千万的诈骗团伙!

时间:2020-01-11 15:32:32作者:admin
 

香巷葡京堵侠诗2016-宜兴一男子办信贷卡被骗4500元  背后牵出涉案近千万的诈骗团伙!

香巷葡京堵侠诗2016,只需一张身份证,缴纳一点定金,就能办一张大额度的信贷卡,真有这样的好事吗?

家住宜兴官林镇的秦先生就信以为真,向自称是某公司的业务员支付手续费后,却拿到一张假的信贷卡,多亏警方及时介入、顺藤摸瓜,日前,已为秦先生追回钱款,并一举捣毁一个特大诈骗团伙!

事件起因:

去年11月的一天,秦先生急匆匆地来到官林派出所报案,称其在网上办理信贷卡被骗4500元!该所民警经过了解,得知去年11月下旬,秦先生在家中接到一个自称能办理“jcb信贷卡”的陌生电话。

对方很热情,不停与秦先生套近乎,并表示只要有身份证就能申请,额度分别有5万元、10万元、20万元的信贷卡。秦先生听后有些动心,便添加了对方的微信号。

随后,对方自称隶属“通耀盛世公司”,并将营业执照、身份证、员工证等发到秦先生微信上,同时,秦先生通过朋友圈发现对方发布了很多客户成功贷款的信息,观察了一段时间后,他深信不疑。

根据对方的提示,秦先生填写了包含个人信息的申请表,并通过微信花费4500元办理了一张额度为10万元的“jcb信贷卡”。

几天后,秦先生收到了“jcb信贷卡”,但不能正常使用,此时对方表示自己是业务员,卡需要激活,相关问题需咨询售后人员。

秦先生添加这位售后人员后,对方告诉他要先删除业务员才能提供服务,为了能顺利使用信用卡,秦先生删除了业务员的微信号,然而,删除后,售后人员也消失了,卡不能用,人踪迹难寻,发觉情况不对的秦先生立即报警。

接到报案后,官林派出所民警立即对涉案资金、信息展开侦查。经分析发现,秦先生的微信转账到对方银行卡后历经多个账户周转,几乎所有银行卡都只有转账记录,唯独在一张卡中发现了蛛丝马迹。

原来,这张银行卡卡主曾某在湖北省麻城市用该卡缴纳过两笔违章。有了这一线索,民警立即对曾某展开详细调查,发现其银行卡预留的电话号码与办理车辆违章时预留的号码相同,且归属地正是麻城。

官 林派出所立即组织人员奔赴麻城实地调查。今年1月9日晚,民警根据先期侦查线索在麻城市麻城一中附近出租房内将曾某抓获,在曾某的配合下,民警在麻城市摩尔城步行街将另一成员刘某抓获。

经审查,曾某、刘某表示他们在“通耀盛世公司”以办理信贷卡为由收取手续费,并将上游公司制作的假信贷卡寄给受害人。经过多次调查,一个由曾某、刘某牵出的售假信贷卡诈骗团伙“浮出水面”。

在严密侦查后,民警掌握了诈骗公司的地理位置、人员结构、运作模式和诈骗手段,并最终确定了犯罪团伙的主要情况及落脚点。

1月10日上午,官林派出所会同新庄派出所、麻城公安局刑警大队出动60余名干警突击抓捕。当天,抓获嫌疑人严某、余某、王某等37名诈骗犯罪嫌疑人,成功捣毁这一售假信贷卡诈骗团伙。

经审查,嫌疑人均如实交代了以办理信贷卡为由收取手续费,并将上游公司制作的假卡交付受害人,骗取受害人钱财的犯罪事实。随后,又有2名嫌疑人通过网络通缉等手段落网。目前,共抓获41名犯罪嫌疑人,涉案金额近1000万元,案件正在进一步审理中。

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根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

来源:宜兴日报

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